อิหร่าน-คอนทรา คดีฟอกเงินสุดอื้อฉาวแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 2

อิหร่าน-คอนทรา คดีฟอกเงินสุดอื้อฉาวแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 2

การดําเนินการเรื่องนี้เริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1985 อาวุธล็อตแรกเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา โดยอิสราเอลเป็นผู้ที่หานายหน้าซื้อขายและจัดส่งโดยใช้ช่องทางเดิมที่ตนเคยใช้ คือผ่านสายการบินพานิชย์สัญชาติอาร์เจนตินา และล็อตต่อๆมาในเดือนถัดๆมา ซึ่งก็เป็นผลให้เฮสบอลลาห์ยอมปล่อยตัวประกันออกมาส่วนหนึ่ง เมื่อแผนการนี้ดําเนินมาเพียงไม่กี่เดือนก็ต้องมีการเปลี่ยนม้ากลางคันเพราะ โรเบิร์ต แม็คฟาร์เลน ขอลาออกเนื่องจากต้องการพักผ่อนในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1985 แต่ก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่ทําเนียบขาวอยู่ ตําแหน่งของเขาถูกแทนโดยพลเรือเอก จอห์น พอยเด็กเตอร์ (John Poindexter) และก็เป็นช่วงเวลานี้เองที่เริ่มมีการเปลี่ยนเป้าหมายจากเรื่องตัวประกันมากลายเป็นการสนับสนุนกลุ่มกบฏคอนทราในนิคารากัว ซึ่งเรื่องนี้ยิ่งผิดกฎหมายหนักขึ้นไปอีก Continue reading อิหร่าน-คอนทรา คดีฟอกเงินสุดอื้อฉาวแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 2

อิหร่าน-คอนทรา คดีฟอกเงินสุดอื้อฉาวแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 1

Iran-Contra Scandal

กล่าวถึงการหมุนเงินแล้ว เราคงคิดไปถึงเรื่องของการทําธุรกิจต่างๆที่ต้องมีการหมุนเงินเอาตรงนั้นมาอุดตรงนี้เอาตรงนี้ไปปิดตรงนั้น เพื่อให้ธุรกิจเดินไปได้อย่างคล่องตัว การหมุนเวียนของเงินคล่องเท่าใด ธุรกิจก็จะสามารถเดินไปได้อย่างราบรื่นเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องในเชิงบวก แต่ถ้าหากกล่าวถึงการฟอกเงินแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องลบไปในทันที เพราะการฟอกเงินมักเกิดขึ้นในวงการธุรกิจมืด หรือธุรกิจสีเทาที่กึ่งมืดกึ่งสว่างเท่านั้น ธุรกิจเหล่านี้จะนําเงินจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายไปทําการชําระล้างด้วยการนําไปทําธุรกิจอื่นที่ถูกกฎหมายแทน หรือนําไปเข้าสู่กระบวนการทางการเงินต่างๆ จะโดยการนําไปฝากธนาคารในประเทศที่ไม่สนใจในแหล่งที่มาของเงิน หรือนําไปลงทุนในตลาดหุ้นก็ตาม เพื่อจะให้เงินเหล่านั้นผลิดอกออกผลที่ถูกต้องตามกฎหมายกลับคืนมาให้ เช่นนี้จึงเรียกว่าการฟอกเงินคือทําเงินสกปรกหรือเปรอะเปื้อนให้กลายเป็นเงินสะอาดไปนั่นเอง Continue reading อิหร่าน-คอนทรา คดีฟอกเงินสุดอื้อฉาวแห่งประวัติศาสตร์โลก ตอนที่ 1